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Setze das Betrugspräventionstool ein, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren und säumige Kunden zu beseitigen. Erhalte deine kostenlose Testversion. Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters
Überprüfe offensichtlich schlechte Anmeldungen, bevor du sie zu teureren KYC-Prüfungen (Know your Customer) weitergibst. Stelle die Compliance mit Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicher und vermeide Bußgelder, indem du verdächtige Konten, Transaktionen und Geldbewegungen aufdeckst – ohne unnötige Reibungsverluste für deine Nutzer zu erzeugen. Stelle dieses Betrugspräventionssystem bereit, um Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erweitern, Transaktionsbetrug zu reduzieren, säumige Kunden zu beseitigen und dein Geschäft sicher und mit größter Sicherheit auszubauen. Buche eine 30-minütige Demo und erhalte eine kostenlose 30-Tage-Probeversion. Erfahre mehr über SEON. Fraud Fighters

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Ondato bietet Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen für Unternehmen. Erfahre mehr über Ondato
Ondato bietet eine große Auswahl an fortschrittlichen Anti-Geldwäsche-, Anti-Terrorismusfinanzierungs- und Anti-Betrugs-Compliance-Lösungen, die sorgfältig auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Durch die Durchführung von Datenprüfungen über internationale Sanktionslisten, politisch motivierte Personen, verschiedene Register und in den Medien bietet Ondato eine vollautomatische und einfache Möglichkeit, um sich vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug im Online-Bereich zu schützen. Erfahre mehr über Ondato

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Anti-Geldwäsche erfordert Name und PEP Checks, KYC-Profile und das Monitoring von Zahlungen. Von Actico gibt es die Standardsoftware MLDS, ein Modul in der ACTICO Compliance Suite Erfahre mehr über ACTICO Compliance Suite
Zur Erkennung von Geldwäsche gehören verschiedene Aktivitäten wie Name und PEP Checks beim Abgleich mit Sanktionslisten, die Pflege von KYC-Profilen und das Monitoring von ein- und ausgehenden Zahlungen. Die AML Software von Actico (Money Laundering Detection System MLDS) arbeitet mit einer Kombination aus Regeltechnologie und Machine Learning. Die Software bringt ein Set an Compliance-Regeln mit, die jedes Unternehmen individuell anpassen kann, deshalb sprechen wir von einer Standard-Software. MLDS ist ein Modul der Compliance Suite und seit Jahren in der Finanzindustrie und bei Versicherungsunternehme im Einsatz. Erfahre mehr über ACTICO Compliance Suite

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Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren. Erfahre mehr über GlobalGateway
Online-Identitäts- und Geschäftsprüfungsdienst, der Unternehmen hilft, AML-/KYC-Anforderungen zu erfüllen und Betrug zu reduzieren. Erfahre mehr über GlobalGateway

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Eine All-in-one-Suite mit konfigurierbaren Tools und Echtzeit-Intelligenz zum Aufbau und Aufrechterhaltung eines robusten KYC-/AML-Compliance-Programms. Erfahre mehr über iComplyKYC
iComplyKYC ist eine All-in-one-AML-Software (Anti-Money Laundering) für Finanzdienstleister und Menschen wie du, die in diesem Bereich arbeiten. Die Software erleichtert die Erfassung, Wartung und Analyse deiner KYC-Daten (Know Your Costumer), verbessert die Art und Weise, wie Risiken verwaltet, Kunden eingebunden, Arbeitsabläufe automatisierst und ein robustes, globales Compliance-Programm aufrechterhalten werden. Die Software ist so konzipiert, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst: deine Mitarbeiterschaft. Erfahre mehr über iComplyKYC

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Die globale Identitätsverifizierungsplattform von Token of Trust hilft Händlern dabei, Betrug zu bekämpfen und das Vertrauen in Online-Transaktionen zu fördern. Erfahre mehr über Token of Trust
Die globale Vertrauensplattform von Token of Trust bietet Händlern eine Reihe von Tools zur Identitätsprüfung, einschließlich Dokumentenprüfung, Gesichtsprüfung, Telefonverifizierung, Watchlist-Screen ing, ID-Datensatzprüfung und Online-Social-Network-Verifizierung. Erfahre mehr über Token of Trust

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Integriere Affiliate-Zahlungen direkt in Performance-Marketing-Systeme wie LinkTrust, HasOffers, HitPath und CAKE. Tipalti ermöglicht Massenzahlungen an globale Partner und automatisiert den gesamten Prozess – vom White-Labeling der Partner über die Auswahl von Zahlungsmethoden und Währungen, globale Überweisungen, frühzeitige Zahlungen, Mitteilungen zum Zahlungsstatus, Zahlungsabgleich und Berichte zur Steuervorbereitung. Erfahre, warum Unternehmen wie GoDaddy, MaxBoand GlobalWide Media Tipalti für ihre Partnerunternehmen vertrauen. Erfahre mehr über Tipalti

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KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt. Erfahre mehr über KYC Portal
KYC Portal automatisiert den (normalerweise) manuellen und zeitaufwändigen Prozess, den dein Compliance-Team zu neuen und früheren Themen durchführt. Erfahre mehr über KYC Portal

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Scanne und kontrolliere deine Kunden mithilfe der iDenfy-AML-Screening-Dienste (Anti-Money Laundering) und der -Überwachungsdienste durch mehrere Sanktionen, PEPs (Politically Exposed Persons) und Watchlists. Erfahre mehr über iDenfy
Scanne und kontrolliere deine Kunden mithilfe der iDenfy-AML-Screening-Dienste (Anti-Money Laundering) und der -Überwachungsdienste durch mehrere Sanktionen, PEPs (Politically Exposed Persons) und Watchlists. Erfahre mehr über iDenfy

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DCS – AML Framework: Es ist ein Online-System, das vollständig in jedes Hauptbankensystem für die Bewertung von Kunden-Onboarding, Transaktionsüberwachung, Risikoverhaltensanalyse, Fallmanagement, Compliance- und SAR-Berichterstattung integriert ist, unterstützt durch KI und erweiterte mathematische Modelle. DCS ist eine funktionierende Plattform für MLROs. Erfahre mehr über DCS AML

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Clear View KYC ist eine Backend-as-a-Service Cloud für AML (Anti-Money-Laundering) & CTF (Counter-Terrorism-Financing). Erfahre mehr über Clear View KYC
Verbinde deine Unternehmenssysteme noch heute mit der Backend-AML-Compliance-Cloud. Unternehmens- und Einzelnamenscreening sind gegen 10 internationale Sanktionslisten erhältlich, darunter (OFAC SDN, OSFI, UK, AUS, NZ, Schweiz SECO) sowie PEP-Screening. Der Backend-Cloud-Server bedient über 300 Finanzinstitute in 30 Ländern. Du kannst dein aktuelles oder älteres System über einen einfachen SOAP/XML- oder JSON/REST-Webservice-Aufruf verbinden. Erfahre mehr über Clear View KYC

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Entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden.
ProcessGene entwickelt zukunftsorientierte GRC-Softwarelösungen, die für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von wichtigen Analysten als Marktführer und Innovator anerkannt. Unternehmen und Regierungen weltweit nutzen die ProcessGene-Lösungen, um Risiken zu verwalten und zu kontrollieren, die Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten, Corporate-Governance-Programme zu verwalten und interne Audits durchzuführen. Erfahre mehr über ProcessGene GRC Software Suite

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Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht.
Eine Datenanalyseplattform zum Auffinden von Unregelmäßigkeiten, Relationen und Duplizierungen mit einer einfachen Dashboard-Ansicht. Erfahre mehr über Forestpin Analytics

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Als Anti-Geldwäsche-Lösung bietet Alessa Kundensorgfaltspflicht, Sanktionen- und Watchlistscreening, Transaktionsüberwachung, Transaktionenscreening/-filterung und automatisierte regulatorische Berichterstattung für verschiedene Rechtsordnungen. Die Lösung kann schnell in bestehende Infrastruktur-/Kernsysteme integriert und mit Organisationen skaliert werden, wenn sie und ihre Bedürfnisse wachsen. Erweiterte Analysen basierend auf KI-Techniken, Workflows und Fallmanagement schaffen eine Lösung, die eine Kultur der Compliance fördert. Erfahre mehr über Alessa

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Biz4x unterstützt Finanzdienstleistungs-, professionellen Dienstleistungs-, FinTech-Unternehmen und Finanzinstituten dabei, effizienter, konformer und relevanter zu werden. Biz4x bietet Zugriff auf Live-Marktdaten, Compliance-Funktionen (AML-Kunden-Screening, KYC-Dokumentenablage, risikobasierte Compliance-Richtlinien), ein vollständig geprüftes Transaktionsverwaltungssystem, digitale Storefronts (Anzeigetafeln, ein Online-Verzeichnis, Kioske, Karten für mehrere Währungen) und Großhandelsfunktionen. Erfahre mehr über Biz4x

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Fraud.net ist die führende Betrugspräventionsplattform für Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und digitaler Handel. Die einheitliche algorithmische Architektur kombiniert KI und Deep Learning, Collective Intelligence, regelbasierte Entscheidungsfindung und Streaming-Analyse zur Aufdeckung von Betrug in Echtzeit in großem Maßstab. Fraud.net ist das einzige cloudbasierte „Glass-Box“-System, das transparente Lösungen bietet, mit denen Unternehmen Risiken reduzieren und Geschäftsprozesse optimieren können. Kontaktiere das Unternehmen noch heute für eine kostenlose Beratung. Erfahre mehr über Fraud.net

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Geldwäschesoftware für das Screening von PEP-Listen und Sanktionslisten, um Unternehmen bei der Einhaltung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften zu unterstützen.
Eine All-in-one-Plattform, die Folgendes bietet: Dienstleistungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | Einhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzieru ng | Vermeidung der Konsequenzen, die mit der Nichteinhaltung der Vorschriften bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind, durch Abgleich mit den umfassenden globalen Sanktionsdaten, die in Echtzeit geliefert und überwacht werden. Dazu gehören alle wichtigen globalen Beobachtungslisten wie die der UN und EU, des DFAT und des OFAC des US-Finanzministeriums sowie Tausende anderer Regierungs- und Strafverfolgungslisten. Erfahre mehr über NameScan

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Mit der weltweit größten Personen-Suchmaschine ist Pipl der Ort, um die Person hinter einer Email-Adresse, dem sozialen Benutzername oder der Telefonnummer zu finden
PIPLs Personen-Suchmaschine macht es einfach, von einer Person die E-Mail-Adresse, das E-Mail-Alter, die sozialen Profile und die Telefonnummer nachzuschlagen. Führe einfach eine Suche nach einer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Adresse oder Benutzernamen durch und finde und verifiziere dann von dieser Person die Kontakt-, sozialen und Arbeitsangaben. PIPL Pro umfasst: 1) Unbegrenzte Suche nach Namen, E-Mail-Adresse, Benutzernamen oder Telefonnummer. 2) über eine Milliarde Telefonnummern, meistens Handynummern, in den Suchergebnissen. 3) Die größte Email-Berichterstattung weltweit. Erfahre mehr über Pipl

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Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung.
Optimiere deinen Onboarding-Prozess und schütze dein Unternehmen vor Betrug mit den umfassenden Lösungen von FinScan für KYC (Know Your Customer) und zur Geldwäschebekämpfung. Überprüfe Kunden und Unternehmen anhand von Sanktions- und Beobachtungslisten, PEP-Datenbanken (Politically Exposed People), Listen unerwünschter Medien und internen Listen. Erkenne und stoppe Transaktionen mit hohem Risiko automatisch in Echtzeit. Erkenne betrügerische Ausweise sofort. Identifiziere und überprüfe wirtschaftliche Endeigentümer. Treibe deine Risikountersuchungen mit EDD (Enhanced Due Diligence) voran. Erfahre mehr über FinScan

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Eine Dateneingabe-Lösung, die Informationen von Papier-Dokumenten erfasst und in Excel, QuickBooks, Reckon, Xero oder Dentrix sammelt. Kostenlose Demo.
ScanWriter von Personable Inc bietet eine Dateneingabe-Automatisierungslösung, die Papierdokument-Informationen in Excel, QuickBooks, Reckon, Xero oder Dentrix erfasst. ScanWriter unterstützt mehr als 300 Finanzinstitute, Tausende von Rechnungen und Bestellungen und mehr als 30 QuickBooks-Transaktionstypen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Rechnungen, Schecks, Kreditkartengebühren / Kredite usw. Diese Lösung gibt automatisch Verkäufer- / Käufernamen, Konto-Codierung, Datum und Memos ein und erhöht die Effizienz um 90%. Erfahre mehr über ScanWriter

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Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein.
Halte die AML-Vorschriften (Anti Money Laundering) mit Dokumentenverifizierung und biometrischer Gesichtstechnologie ein. Erfahre mehr über Onfido

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GRC CORA – Die einfache, vollständige und skalierbare Compliance-Suite. Verwalten Sie mehrere Compliance-Aspekte mit einer einzigen hochgradig anpassbaren Software.
GRC CORA – Die einfache, vollständige und skalierbare Compliance-Suite. Die verfügbaren Module: - DSGVO // Datenschutz DSGVO 2016/679 - C-SIEM // Compliance & SIEM-Management - CYBERSEC // Informatio nssicherheit Erfahre mehr über GRC CORA

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Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance.
Kosteneffektive Sanktions- und PEP-Screening-Lösung zur Unterstützung der Berichterstatter bei der Anti-Geldwäsche-(AML-)Compliance. Erfahre mehr über MemberCheck

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Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen. Erhöhe die Sicherheit deines Produkts und halte die Gesetze zu KYC und AML ein.
Online-Identitätsprüfungsplattform für schnell wachsende Unternehmen. Fünf Minuten für die Integration, wenige Sekunden für die Überprüfung deiner Nutzer durch ausführliche Kontrollen (Dokumentauthe ntifizierung, Lebendigkeit, IP, E-Mail etc.). Halte mit Mati lokale und internationale Vorschriften zu KYC (Know Your Client) und AML (Anti-Money Laundering) ein, beginne in wenigen Minuten damit, den Betrug auf deiner Plattform zu reduzieren und deiner Community eine Vertrauensebene hinzuzufügen. Schnell, sicher und hochpräzise. Schalte die digitalen Identitäten deiner Nutzer mit künstlicher Intelligenz frei. Erfahre mehr über MetaMap

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KYC-Compliance-Software, mit der Unternehmen Identitäten überprüfen und die Onboarding-Prozesse für Kunden optimieren können. Eine All-in-one-Lösung umfasst die Verifizierung von ID- Dokumenten (mehr als 7.000 Dokumente, mehr als 223 Länder), Gesichtsabgleich, Liveness-Test, AML-Watchlists Screening. GetID bietet eine Reihe von Integrationsoptionen: Mobile und Web-SDKs, cloudbasierte Verifizierungsseite, API-Integration. Mit dem GetID-Dashboard kannst du deine Prozesse verwalten und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten. Erfahre mehr über GetID

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Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt.
Bietet in Echtzeit eine auf den Kunden ausgerichtete Betrugsprävention, die ein ganzheitliches, unternehmensweites Betrugsmanagementprogramm unterstützt. Erfahre mehr über Actimize Platform

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Persona hilft Unternehmen jeder Größe, vollständig konforme KYC-, AML- und Identitätsüberprüfungsprogramme auf einfache und sichere Weise zu verwalten.
Persona hilft Unternehmen jeder Größe bei der Automatisierung identitätsbezogener Anwendungsfälle. Die Lösung bietet eine kundenorientierte PII-Erfassung (Personally Identifiable Information) und verifiziert Daten, Dokumente (Regierungs-IDs usw.) und Identitäten. Reichere deine Kundeninformationen mit Telefonrisikoberichten, Watchlists und anderen Berichten an, um vollständig konforme KYC-/AML-Programme (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) zu verwalten. Die Integration wird mit weniger als zehn Codezeilen vereinfacht, sodass du umgehend testen und loslegen kannst. Erfahre mehr über Persona

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Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen.
Mit FAD kannst du per Fernzugriff mit vollständiger Rechtsgültigkeit Verträge abschließen oder Dokumente unterzeichnen. Dies ist die einzige Plattform, die garantieren kann, dass die Unterzeichner die Personen sind, die sie behaupten zu sein. Dies geschieht durch Elemente wie einem Video der unterzeichnenden Person, einem Trace-Speicher, einem Video der mündlichen Akzeptanz der Vereinbarung, Erhaltungsbeständigkeit und vielem mehr zu sein. FAD ermöglicht es dir, Dokumente zu unterzeichnen, von überall auf der Welt, sicher und sofort. Erstellung einer Reihe von Beweisen, die zu 100 % im Gericht zulässig sind. Erfahre mehr über FAD

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Anti-Geldwäsche-Daten in Echtzeit und Technologien der nächsten Generation zur Verhinderung von Finanzkriminalität.
ComplyAdvantage hilft Unternehmen dabei, intelligente Entscheidungen zu treffen, während sie die Vorschriften in Bezug auf Sanktionen, Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) einhalten. Die Lösung verwendet KI und maschinelles Lernen, um AML-Risikodaten von hoher Qualität für Einzelpersonen, Organisationen und verbundene Organisationen zu erstellen. Die Lösungen verbessern die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden aufnehmen und überwachen, Zahlungen prüfen und Transaktionen überwachen, indem sie Fehlalarme reduzieren und Prozesse beschleunigen, die alle durch flexible moderne APIs bereitgestellt werden. Erfahre mehr über ComplyAdvantage

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End-To-End Zahlungslösung für Marktplätze, Crowdfunding und Fintechs.
MANGOPAY bietet eine End-to-End-Zahlungslösung, die für Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen und Fintechs entwickelt wurde. Dank einer White-Label API können Plattformen ihre Zahlungsflüsse für Benutzer, E-Wallets und Provisionen gemäß ihres Geschäftsmodells optimieren. MANGOPAY wickelt nahtlos eine breite Palette von Währungen und Zahlungsmethoden ab, und bedient damit die unternehmerischen Bedürfnisse der regionalen Märkte. Erfahre mehr über Mangopay

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Linkious ist eine Graph-Visualisierungs- und Analyseplattform für Betrugserkennung, Geldwäschebekämpfung, Intelligence oder Cybesicherheit.
Linkourious ist ein preisgekröntes Visualisierungs-Start-up, das 2013 gegründet wurde. Es hat eine Softwarelösung entwickelt, die Regierungsbehörden und Fortune-500-Unternehmen dabei hilft, Erkenntnis se zu machen und zu untersuchen, die sich in komplex verbundenen Daten verbergen. Die On-Premise Graph Visualisierungs- und Analysesoftware wird für Betrugserkennung, Intelligenz, Cybersicherheit oder IT-Management eingesetzt. Erfahre mehr über Linkurious

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Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung.
Bietet digitale Identitätsverifizierung unter Nutzung von KI und maschinellem Lernen mit vertrauenswürdigen Online-/Offline-Daten zur Authentifizierung. Erfahre mehr über Socure

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Cloud-Lösung für Lebensversicherungsunternehmen, die an kriminellen Aktivitäten arbeiten. Umfasst Ermittlungs- und Fallmanagementfunktionen. Erfahre mehr über FCRM Insurance

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System, das es Banken ermöglicht, Geldwäscherisiken zu schätzen und zu kategorisieren, SAR zu registrieren und individuelle Warnungen zu erstellen.
System, das es Banken ermöglicht, Geldwäscherisiken zu schätzen und zu kategorisieren, SAR zu registrieren und individuelle Warnungen zu erstellen. Erfahre mehr über Tonbeller

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Transaktionsüberwachungslösung, die Finanzinstituten jeder Größe die Einhaltung von AML-Richtlinien ermöglicht.
Transaktionsüberwachungslösung, die Finanzinstituten jeder Größe die Einhaltung von AML-Richtlinien ermöglicht. Erfahre mehr über Clarus.IO

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Unterstützung bei der programmgesteuerten Erstellung und Verwaltung von Compliance-Richtlinien. Erfahre mehr über PassFort

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ID-Verifizierung, Identitätsüberprüfung und Dokumentenüberprüfung als Komplettlösung zur Feststellung der realen Identität von Verbrauchenden.
Das Tool kombiniert ID-Verifizierung, Identitätsüberprüfung und Dokumentenüberprüfung zu einer Komplettlösung zur Feststellung der realen Identität von Verbrauchenden. Erfahre mehr über Netverify

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SmartSearch ist eine einzigartige Plattform zur Geldwäschebekämpfung, die AML-Überprüfungen (Anti Money Laundering) und eine vollautomatische Prüfung auf Sanktionen, PEP, SIP und RCA umfasst.
SmartSearch bietet Unternehmen einen One-Stop-Shop zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der AML (Anti Money Laundering). Durch die Eingabe des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums einer Person kann SmartSearch in nur wenigen Sekunden eine vollständige AML-Überprüfung durchführen, einschließlich einer automatischen Prüfung auf: Sanktionen PEP (politically exposed persons) RCA (relatives and close associates) SIP (special interest persons). SmartSearch bietet auch Geschäfts- und internationale Prüfungen, verbesserte Due Diligence, Erfahre mehr über SmartSearch

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Die ForensicCloud ist eine Lösung für Compliance- und Integritätsrisiken. Sie enthält Module zur Vorbeugung und Bekämpfung von finanzieller Wirtschaftskriminalität.
Die ForensicCloud-Plattform bietet Echtzeit-(Big-)Data-Analysen von Netzwerken, Transaktionen und Risikosignalen. Mehrere Erkennungsmechanismen können kombiniert werden. Die Ergebnisse werden auf leicht zugängliche Weise und in einem verständlichen Kontext präsentiert. Dadurch können Unternehmen und Institutionen diese Risiken frühzeitig erkennen und sofortige Maßnahmen ergreifen, die darauf abzielen, mögliche Schäden so weit wie möglich zu begrenzen und mögliche Wiederherstellungsoptionen zu optimieren. Erfahre mehr über ForensicCloud

Funktionen

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  • Risikomanagement
KI-gestützte Plattform zur Prüfung von unerwünschten Medienberichten für verbesserte AML-Untersuchungen.
Merlon wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz zur Bekämpfung der Finanzkriminalität im Rahmen der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zu nutzen. Durch die Verwendung einer hochmodernen, kontextbewussten Verarbeitung von natürlicher Sprache deckt Merlon Risiken auf, die herkömmliche regelbasierte Lösungen zu unerwünschten Medienberichten übersehen, während Falschmeldungen drastisch reduziert werden. Merlons Lösung bietet eine sofort verfügbare SaaS-Plattform für erweiterte KYC- (Know Your Customer)/AML- (Anti Money Laundering) Untersuchungen, die es Analysten ermöglicht, sich auf echte Risiken zu konzentrieren. Erfahre mehr über Merlon

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Ein Compliance-Tool, das Finanzbetrug verhindert, indem es jede Art von Sanktionslisten und Watchlists zur Erkennung von PEPs (Political Exposed Persons) überprüft.
Ein Compliance-Tool, das Finanzbetrug verhindert, indem es jede Art von Sanktionslisten und Watchlists zur Erkennung von PEPs (Political Exposed Persons) überprüft. Erfahre mehr über ID.prove

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KYCnow ist eine Plattform für KYC-Prozesse. Finanzinstitute sind verpflichtet, durch solch ein Verfahren Geldwäsche zu verhindern.
ClariLab will für verpflichtete Finanzinstitute die Prüfung von Neukunden zur Verhinderung von Geldwäsche übernehmen. Dafür unterhält das Unternehmen mit KYCnow eine Plattform, die diese Prüfung möglichst weitgehend automatisiert. ClariLab wurde 2020 gegründet als gemeinsames Tochterunternehmen der SCHUFA und des Fintechunternehmens fino run GmbH. ClariLab bietet dafür nach eigener Aussage als einziger Marktteilnehmer die komplette Automatisierung des KYC-Prozesses an. Erfahre mehr über KYCnow

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Optimiere dein Screening für AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer) und CTF (Counter-Terrorism Financing) mit einer Lösung in Echtzeit und globaler Abdeckung.
CR Comply ist ein automatisiertes All-in-one-Compliance-Screening-Tool zur Bewertung der Risikostufen von Drittanbietern und zur Beschleunigung des Onboarding-Prozesses für Kunden. Entdecke sanktionierte Entitäten in PEPs (Politically Exposed Persons) und schädliche Medien für Unternehmen und Personen. Compliance-Prüfungen können in Sekundenschnelle mit einer sofortigen Suche im Unternehmen durchgeführt werden, oder sprich mit einem Unternehmensvertreter über API- oder Batch-Lösungen. Erfahre mehr über CR Comply

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Als Addon für Salesforce ist Flexicompliance das erste unabhängige KYC/KYB- und AML-Tool, das auf Appexchange für sichere Prozesse verfügbar ist.
Als Addon für Salesforce ist Flexicompliance ein unabhängiges KYC/KYB- (Know Your Customer/Know Your Business) und AML (Anti-Money-Laundering)-Tool, das auf Appexchange für globale, mehrsprachige und sichere Prozesse verfügbar ist. Erfahre mehr über FlexiKYC

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One-Stop-Shop-Compliance-System, das alle Bedürfnisse von Unternehmen in KYC/AML-Compliance-Angelegenheiten abdeckt.
KYCAID ist ein umfassendes Compliance-Management-System, das die Anforderungen in vielen beliebten Geschäftsbereichen abdeckt, die von Aufsichtsbehörden und internationalen Compliance-Standards vorgegeben werden. Es bietet einen Online-Identifizierungsdienst mit Fallback auf einen persönlichen Compliance-Manager. Auf diese Weise bietet Kycaid eine schnelle und sichere Verifizierung, ohne die Conversions zu reduzieren, was Ihrem Unternehmen gleichzeitig viele Risiken erspart. Erfahre mehr über Kycaid

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